Investor News

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

  • On June 17, 2022
1.發生變動日期:111/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:莊哲仁獨立董事 獨立董事:林倩如獨立董事 獨立董事:吳金洌獨立董事 獨立董事:郭旭崧獨立董事 6.新任者簡歷: 獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事 獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事 獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究...
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本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業

  • On June 17, 2022
1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶 董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華 董事:林孟德 獨立董事:莊哲仁 獨立董事:林倩如 獨立董事:吳金洌 獨立董事:郭旭崧 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。 5.決議情形（請依公...
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公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

  • On June 17, 2022
1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公司 代表人:宣明智董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事 (二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事 (三)監察...
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公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

  • On June 17, 2022
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林宗慶 4.舊任者簡歷:普生股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林宗慶 6.新任者簡歷:普生股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗...
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公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

  • On June 17, 2022
1.發生變動日期:111/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:莊哲仁 (2)獨立董事:吳金洌 (3)獨立董事:林倩如 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:莊哲仁:旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術部門技術總監， 美國MIT PHD (2)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座， 阿肯色大學醫學院博士 (3)獨立董事:林倩如，全福生物科技(股)公司營運管理...
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公告本公司111年股東常會重要決議事項

  • On June 17, 2022
1.股東會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 (一)董事當選名單如下: 董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶 董事:香港克麗緹娜國際有限...
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代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項

  • On June 13, 2022
1.股東會日期:111/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。...
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本公司產品普生家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑 通過衛福部核准醫療器材專案製造

  • On May 13, 2022
1.事實發生日:111/05/13 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司依醫療器材管理法第 35 條第 1 項第 2 款及 特定醫療器材專案核准製造及 輸入辦法第 9 條。 向衛生福利部食品藥物管理署申請本公司產品 「普生家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑」 之專案製造，並於今日(05月13日)接獲通知取得 ...
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公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案

  • On May 4, 2022
1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一O年度營業報告。 2.本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。 3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、 計...
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公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案

  • On April 22, 2022
1.董事會決議日期:111/04/21 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一O年度營業報告。 2.本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。 3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、 計...
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本公司董事會決議辦理私募發行普通股

  • On April 22, 2022
1.董事會決議日期:111/04/21 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及行政院金 融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之 特定人為限。 (2)本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以引進策略性投資人 對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權董...
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公告本公司董事會決議不再繼續辦理110年股東常會 通過之私募普通股案

  • On April 22, 2022
1.董事會決議變更日期:111/04/21 2.原計畫申報生效之日期:110/07/15 3.變動原因: (1)本公司110年7月15日股東常會決議通過於10,000,000 股之額度內辦理私募 普通股案，將於111年7月14日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概 況不再繼續辦理。 (2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限 屆滿前辦理完成。 (3)上述私募普...
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本公司分割P113事業部門讓與百分之百子公司持股 之普研生技(股)公司之債權人公告

  • On April 22, 2022
1.事實發生日:111/04/21 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依據企業併購法第35條規定辦理。 (2)本公司業經111年04月21日董事會決議通過將本公司P113事業部門之 相關營業（含資產、負債及營業）分割予本公司百分之百持股之子公司 普研生技(股)公司承受，分割基準日暫訂為111年05月31日...
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本公司董事會決議通過P113事業部門分割讓與百分之百持股 之普研生技股份有限公司案

  • On April 22, 2022
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:111/4/21 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: (1)被分割公司：本公司 (2)受讓之公司：百分之百子公司持股之普研生技(股)公司，以下簡稱「普研」 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 百分之百子公司持股之普研 5.交易相對人為...
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公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及 董事監察人酬勞分派案

  • On April 22, 2022
1.事實發生日:111/04/21 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司於111年4月21日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派案。 (2)員工酬勞為新台幣2,80...
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公告本公司董事會決議設立分公司及委任分公司經理人

  • On April 22, 2022
1.事實發生日:111/04/21 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立普生竹創生技分公司及委任分公司經理人 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)為配合公司營運，設立普生竹創生技分公司，並委任林孟慧副總經理擔任 普生竹創生技分公司經理人。 (2)普生竹創生技分公司地址新竹縣竹北市光...
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公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

  • On April 22, 2022
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/21 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):551,658 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,936 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,7...
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董事會決議股利分派

  • On April 22, 2022
1. 董事會擬議日期：111/04/21 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈...
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公告本公司董事會重要決議事項

  • On April 22, 2022
1.事實發生日:111/04/21 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過應收帳款處理情形案。 (3)通過本公司110年度盈餘分派表。 (4)通過110年度員工酬勞及董事監察人酬勞案。 (5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書...
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本公司決議出租部份新建竹北AI廠房(補充公告)

  • On April 21, 2022
1.事實發生日:111/04/21 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由: (1)因本公司新建AI園區廠房為有效利用使用面積，擬出租該部分廠房予智強興業股份 有限公司執行此物業管理工作。 (2)前述智強興業股份有限公司主要股東為本公司董事宣明智先生，而該公司有意願 承做此方面之物業管理工作且所營事業內容亦符合需要。 (3...
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